杀猪案频发，数字资产领域是否已成“猪基地”？

“杀猪盘”原是一种以网上交友为名，诱使他人炒股、赌钱等的诈骗手段。

“随手牌”原本是一种以网上交友为名，诱导他人炒股、赌博的诈骗行为。

近日，peckshield旗下数字资产追踪平台coinholmes接到多起杀猪相关案件的调查取证需求。 调查发现，“杀猪盘”案已蔓延至数字资产领域，检测环境较传统领域更为复杂和困难。

在这种情况下，骗子往往以年轻漂亮的女性为诱饵，通过交友、在线聊天、聊天、培养关系等方式伪造身份。 在获得受害人的充分信任后，骗子会提前引导受害人进行良好的投资骗局。

此前，微博、微信、QQ、神探、陌陌、魂等社交软件都是骗子的“养猪基地”

那么，波及数字资产领域的“杀猪”案有何特点？

coinholmes团队通过追踪发现，部分诈骗分子开始制作虚假交易所，利用本地化数据库制作虚假财务数据，恶意操控K线，为受害人制造短期高收益假象，引诱其投资更大assets ，然后完成一次性收获。

以科尼·福尔摩斯处理的一起“杀猪案”为例：

2020年8月，王女士向警方报案称，她在soul社交app上认识了一名男子，并在接触该男子的过程中逐渐获得信任。 随后，她在该男子推荐的诈骗交易平台买卖USDT，初步获利5000元。 之后，王女士放松了警惕，陆续购买了价值30万元的美元。 但在大笔投资后，对方要求王女士继续缴纳税费25万元，才能进行正常交易。 王女士发现不对，于是选择了报警。

Coinholmes 团队协助警方进行调查。 通过深入分析发现，截至2020年8月末，该诈骗团伙共诈骗受害人247人，涉案金额数千万元。 目前，案件正在调查中。

如上图所示，我们对王女士提供的两个地址开头的两个地址进行了技术回溯分析，即开头地址为0x0a821783a和0x9d3802

1 欺诈平台的充值地址与243个交易所地址交互。 用户在主流交易所买币提币到骗子提供的充值地址；

2 骗子提供大量充值地址，每条线可能有很多相关资金流入

3. 骗子收到受害人的钱后，会进行复杂的二次转账和混淆，以避免被发现

coinholmes团队分析，“杀猪”等骗子之所以能够频频得手，主要是因为骗子利用“高收益”的噱头诱骗投资者，往往在前期给投资者一些甜头。投资。 骗子会设立各种虚假的小交易所USDT诈骗案能破案吗，引导投资者投资，给投资者一种通过操纵烛台或在本地更改数据来赚钱的错觉，从而诱导他们扩大投资，进行诈骗。

无独有偶，Coinholmes团队接到多起诈骗案件调查请求，正在协助相关警方破案。 值得一提的是，通过技术溯源分析，Coinholmes不仅可以梳理出当前追踪资金的流向USDT诈骗案能破案吗，还可以通过被盗资金地址的交互行为查询其他相关案例，甚至可以直接上黄龙网寻找巢穴骗子。

骗子之所以能够辐射到数字资产领域，主要是因为：

1 数字资产领域的财富效应已经深入人心；

2 数字资产领域的认知门槛较高。 很多人对小交易所的作弊手段缺乏基本判断。 常见的作弊手段包括K线操作、本地模拟数据等；

3 传统法币渠道侦查效率非常成熟，但数字资产领域存在复杂的洗钱、资金混淆、场外资金入场等取证环节复杂；

4 骗子利用数字资产投资的高波动性，给投资者一种二级市场投资亏空的错觉，部分受害人干脆认输。

coinholmes团队在此提醒广大用户一定要注意一些利用小交易所高额利润进行的金融诈骗。 需要提醒用户的是，杀猪案诈骗证据明显，属于典型的电信诈骗，查处容易。有类似杀猪案受骗的用户可以为我们提供有价值的线索