新技术有帮助！智帆科技助力警方打击虚拟货币犯罪

近年来，各类电信网络诈骗犯罪在多地呈现高发态势。以虚拟货币炒作为噱头的骗局层出不穷，对社会和人民财产造成极大危害。这类刑事案件没有实际产品。他们中的大多数依靠虚拟货币来欺骗用户。他们通过发展线下或代理的方式来维护整个资金链，并利用人们的投机头脑，使用欺诈手段来刺激消费者。购买需求，最终“收获”用户。

面对这种新型欺诈行为，监管部门也在积极适应形势变化虚拟货币犯罪种类，加大打击力度。公安部门还建立了联合打击机制，与区块链大数据企业合作，提高对潜在风险和案件的排查能力。值得注意的是，该类案件的作案手段隐蔽性强、引人入胜、分散广泛，令人眼花缭乱，防不胜防。

山东警方破获一个虚拟货币投资诈骗团伙

平台运行三天就跑了

今年5月，在山东省公安厅反诈骗中心和东营市公安局反诈骗中心的联合侦查下，查获了一个虚拟货币投资诈骗团伙。

去年10月左右，一个名为“币圈工程师公司”的公众号进入了虚拟货币投资圈。公众号会定期发布一些关于虚拟货币投资的分析文章，让部分用户信任“币圈工程师公司”。进入其交易所群后，群主推荐了一个名为“蜗牛币”的流动性挖矿项目，称该项目收获颇丰。通过下载“蜗牛币”项目的APP，然后充值账户购买USDT（Tether）。不久，项目遭遇雷雨，APP无法打开。

山东省公安局反诈骗中心及相关部门调查发现，不仅交易平台是假的，“蜗牛币”挖矿项目根本不存在，其公众号很可能有问题.

经讯问虚拟货币犯罪种类，6名犯罪嫌疑人如实供述了自己的罪行。首先运营公众号吸粉，积累一定数量的粉丝后，向粉丝发起“蜗牛币”挖矿项目，以达到骗钱的目的。

苏州相城警方破获一个利用虚拟货币投资诈骗的团伙

58名嫌疑人被捕

今年4月，苏州相城警方破获一个以虚拟货币投资名义进行网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58人，涉案金额超千万元。

据了解，今年3月，受害人报警称，在加入数字货币微信交流群后，下载群内客服推荐的投资平台APP，转移价值超过50万的虚拟货币人民币，并进行了小额货币投资。 但是一夜之间所有交易都关闭了，客服解释说平台被黑了之后就消失了。

襄城警方迅速成立专案组展开调查。调查发现，犯罪分子冒充平台客服，通过电话或加微信联系受害人，拉人进入平台后，假装带单老师指导受害人进行“投资”，然后根据业绩收取佣金。

3月，在刑警支队和苏州市公安局网安支队的大力支持下，相城警方组织精干的警力赶赴成都，以高端的方式摧毁这个诈骗窝点。一举建起办公楼。

绍兴嵊州市公安局侦破一起“杀猪”案

追回赃款逾250万元

去年7月，嵊州市某街道的李女士在微信上认识了一个叫杨某辉的男子，开始接触一个叫“72mex”的虚拟货币交易平台，随后李女士受到了鼓励杨某辉.交易平台共投入395万元。后来我再次联系杨某辉时，发现他已经被他删除为好友，而他在平台上持有的虚拟货币账户里只剩下不到10万元。

绍兴市嵊州市公安局经调查，取得了诈骗团伙的犯罪证据。犯罪嫌疑人代表一个可以控制趋势走势的虚拟货币投资平台，在平台上散布高额利润等信息，诱骗客户在平台上操作，再由同伙反方向指导客户，造成损害给客户。以同一方式实施多起犯罪，涉案金额达600万元以上。

据办案民警介绍，“一般犯罪嫌疑人会选择有经济基础的单身女性入手，引诱受害人投资。平台的兴衰完全由犯罪嫌疑人后台控制，时机成熟对了，会产生坠落的错觉。”

“智凡科技”大数据分析助力警方打击虚拟货币犯罪

面对层出不穷的虚拟货币诈骗案，区块链大数据公司在打击虚拟货币犯罪、维护国家金融和人民财产安全方面发挥了重要作用。

作为国内最早提供虚拟货币追踪服务的公司，智帆科技利用区块链技术协助公安部门打击黑财、破获诈骗案件。目前已协助多地公安部门开展反虚拟货币诈骗工作。

据了解，智帆科技利用异构多维数据挖掘、海量数据知识图谱、链上大数据分析等技术，构建链上地址关联、链上链下数据关联和货币通过算法流动。该追踪方法建立了一套虚拟货币追踪解决方案，并在监管实践中取得了显著成效。

多年来，智帆科技一直处于虚拟货币犯罪研究的前沿，积累了丰富的区块链大数据资源。与全国数百个公安机关建立了合作关系。此外，还自主研发了虚拟货币追踪验证平台“足智”。为公安等执法部门对虚拟货币案件的日常研判提供工具支持。

目前，智帆科技已为全国公安机关提供相关技术服务500余次，协助办案总量超过1000亿。